यूनियन बैंक में 52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, सीबीआई ने दिल्ली फर्म की जांच की

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि आरोपी 2019 में देश छोड़कर भाग गए थे।

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली की एक फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ 52 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि आरोपी 2019 में देश छोड़कर भाग गए थे।

फाइव कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उसके निदेशकों- अमरजीत सिंह कालरा, सुरिंदर सिंह कालरा, जगजीत कौर कालरा और सुरिंदर कौर कालरा पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी – जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात करती है – ने 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा से क्रेडिट सुविधाओं को लेने के लिए उनसे संपर्क किया।

क्रेडिट लेने के बाद, बैंक ने कंपनी को नई क्रेडिट सुविधाओं के रूप में लगभग 70 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसे 2016 में बढ़ाकर 111 करोड़ रुपये कर दिया गया था। लेकिन बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण, खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जून 2019, 52 करोड़ रुपये के बकाया के साथ।

बैंक ने आरोप लगाया, “फोरेंसिक ऑडिट में व्यक्तिगत संपत्ति के निर्माण के लिए धन के डायवर्जन सहित कई अनियमितताओं का पता चला है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद, शेयर बाजारों में निवेश आदि और सहयोगी कंपनियों को धन का विचलन। निर्यात बिल और चालान में विसंगतियां देखी गई हैं।” सीबीआई को अपनी शिकायत में।

नवंबर 2019 में खाते को “धोखाधड़ी” घोषित किया गया था और मामले की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई थी।

उस वर्ष फरवरी में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा एक छापेमारी से पता चला कि इकाई बंद थी और कारखाने में कोई भी उपलब्ध नहीं था।

सीबीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें शिकायत 3 जून को मिली थी और पता चला है कि आरोपी 2019 में देश छोड़कर भाग गए हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “उनका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा संदेह है कि उन्होंने और बैंकों को धोखा दिया है, लेकिन अभी तक हमें केवल एक बैंक से शिकायत मिली है।”

गौरतलब है कि आंध्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में दायर की गई रिकवरी याचिका पिछले दो सालों से नहीं चल रही है, क्योंकि बैंकों ने अपनी याचिका में दोषों को दूर नहीं किया है और इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

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